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极彩测速平台-华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告

admin 2019-09-26 246人围观 ,发现0个评论

   证券代码:000793 证券简称:华闻传媒布告编号:2019-071

  华闻传媒出资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四次暂时会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  华闻传媒出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第十四次暂时会议的会议告诉于2019年9月19日以电子邮件的方法宣布。会议于2019年9月23日以通讯表决方法举行。会议应到董事 6人,实到董事6人;会议由董事长汪方怀先生掌管,公司监事和高档办理人员列席了会议;会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章和《公司规章》的规矩。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方法构成抉择:

  (一)审议并经过《关于公司董事会换届选举的方案》。

  表决成果:赞同6票、对立0票、放弃0票。

  依照《公司法》《公司规章》的有关规矩,依据第七届董事会的提名,并经董事会提名委员会检查,提名汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事提名人,提名郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事提名人。郭全中自2015年9月15日起在公司担任独立董事,其在公司接连担任独立董事不得超越六年,即其任期至2021年9月15日止。(董事提名人、独立董事提名人简历附后)

  独立董事提名人任职资历和独立性需提请深圳证券交易所斯德哥尔摩综合症等有关部门审阅无异议后方可提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

  公司第七届董事会整体独立董事就上述提名宣布了独立定见。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  (二)审议并经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  表决成果:赞同6票、对立0票、放弃0票。

  公司董事会决定于2019年10月10日举行2019年极彩测速平台-华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告第三次暂时股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-074)。

  三、备检文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月二十三日

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  董事提名人简历

  汪方怀,男,1963年12月出世,硕士,复旦大学结业。曾任安徽省委方针研究室经济处巡视员、归纳和谐处处长,安徽省开展实业总公司总司理,安徽开展出资股份有限公司董事长,安徽省决议方案咨询中心主任,本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书,本公司第四届董事会董事、总裁,上海新华闻出资有限公司董事,海南上市公司董秘协会理事长,海南民生管道燃气有限公司董事长,安徽国元信任出资有限责任公司副董事长,上海新黄浦(集团)有限责任公司总裁,上海市黄浦区政协委员,中国华闻出资控股有限公司副总裁,黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长,国广举世财物办理有限公司董事长、总司理,本公司副董事长、党委书记,国广东方网络(北京)有限公司董事长,中华网(香港)科技有限公司董事长,北京举世瑞视传媒文明有限公司董事长,国广举世传媒控股有限公司总裁。现任本公司董事长,国广举世财物办理有限公司副董事长,国广举世传媒控股有限公司董事,海南上市公司协会会长,海南省政协委员。其与本公司、控股股东及实践操控人存在相相联系,与本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,2019年8月遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒,其可以担任董事作业,不影响上市公司标准运作。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  黄永国,男,1966年2月出世,本科,复旦大学结业。曾任我国世界播送电台时政、科技、体育记者修改,我国世界播送电台新闻中心体育部主任,我国世界播送电台多媒体开展作业室副主任,我国世界播送电台世界流行音乐频率总监,我国世界播送电台作业开展作业室主任,北京国广荣耀广告有限公司董事长,国广联合文明(北京)有限公司董事长,我国世界播送电台举世资讯节目中心主任,我国世界播送电台国内外宣播送中心主任,我国世界播送电台新闻中心主任兼举世资讯播送总监,国广举世传媒控股有限公司副总裁。现任国广举世传媒控股有限公司总裁,本公司董事。其与本公司、控股股东及实践操控人存在相相联系,与本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,2019年8月遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒,其可以担任董事作业,不影响上市公司标准运作。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  宫玉国,男,1964年11月出世,本科,北京大学结业。曾任消费时报记者、修改,北京笔电新人信息技术有限公司(ChinaByte)总司理助理、副总司理、总司理,中宏网副总裁,《东方企业家》杂志实行总修改,北京皓辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席实行官(CEO),中国华闻出资控股有限公司商业信息项目组担任人,北京公民在线网络有限公司总司理,深圳华闻在线网络有限公司总司理,公民搜索网络股份公司董事兼常务副总司理。现任国广举世传媒控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实践操控人存在相相联系,与本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  周敏洁,男,1985年2月出世,硕士,我国公民大学结业。曾任北京重型电机厂财物财政办理部部长,北京北重汽轮电机有限责任公司财物财政办理部副部长,金正源联合出资控股有限公司总裁助理兼财政办理部总司理,和融浙联实业有限公司总裁助理。现任本公司副财政总监。其现在本公司任职,其与本公司控股股东及实践操控人存在相相联系,与本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  欧阳志雄,男,1981年10月出世,本科,湖南商学院结业。曾任广东海科财物办理有限公司总司理,广州汇垠澳丰股权出资基金办理有限公司高档风控司理、风控副总监、风控总监。现任广州汇垠澳丰股权出资基金办理有限公司副总司理。其与持有本公司5%以上股份的股东“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号财物办理方案”的建议方广州汇垠澳丰股权出资基金办理有限公司存在相相联系,与本公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、实践操控人、本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  邓慧明,男,1988年10月出世,本科,湖南大学结业。曾任中泰证券股份有限公司深圳分公司深南大路营业部出资部副总司理,南边世界租借有限公司项目部高档项目司理,深圳蝴蝶谷本钱办理有限公司项目部高档项目司理,隆丰融资租借有限公司董事长,本公司董事会秘书部副总司理。其曾在本公司任职,其与持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  郭全中,男,1976年9月出世,北京大学光华办理学院和南边报业传媒集团联合培育博士后,高档经济师。曾任南边报业传媒集团战略运营部副主任(掌管作业),我国新闻出书传媒集团公司董事会秘书兼出资咨询部主任,印纪文娱传媒股份有限公司(“印纪传媒”,002143)独立董事。现任中共中央党校(国家行政学院)文史教研部高档经济师,本公司独立董事,一起兼任浙江华媒控股股份有限公司(“华媒控股”,000607)、东方网力科技股份有限公司(“东方网力”,300367)、华数传媒控股股份有限公司(“华数传媒”,000156)独立董事。2017年4月参与深圳证券交易所举行的独立董事培训班并获得证书。其与本公司存在相相联系,与持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,现在持有本公司股份225股,2019年8月遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒,其可以担任独立董事作业,不影响上市公司标准运作。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  极彩测速平台-华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告陈建根,男,1963 年3月出世,本科,江西财经学院(现江西财经大学)管帐专业结业,高档管帐师职称,具有我国注册管帐师会员资历。曾在财政部人教司作业,在浙江财经学院任教,在浙财管帐事务所任副所长,在我国证监会杭州特派办(借调)上市公司监管处担任上市公司监管作业;曾任浙江华达集团有限公司财政总监,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总司理,钱塘房产集团有限公司总稽核师,蓝山出资有限公司副总裁,民盟浙江省经济委员会副主任委员,本公司独立董事。现任浙江金海棠出资办理有限公司总裁,兼任浙江民盟企业家联谊会副会长,一起兼任浙江嘉欣丝绸股份有限公司(“嘉欣丝绸”,002404)、大承医疗出资股份有限公司(“大承医疗”,833263)和大晟年代文明出资股份有限公司(“大晟年代”,600892) 独立董事。2010年7月参与深圳证券交易所举行的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  田迎春,男,1955年2月出世,本科,复旦大学结业。曾任南京农业大学助教、讲师,江苏文艺出书社副编审,上海证券报记者、发行公司总司理,公民日报社作业开展部严重项目办主任助理,中国华闻出资控股有限公司媒体作业部担任人,证券时报社常务副社长。2016年4月至今任高升控股股份有限公司独立董事,2017年6月至今任手击印象网络科技(深圳)有限公司董事,2018年5月至2019年1月任宇晶机器股份有限公司独立董事。2017年4月参与深圳证券交易所举行的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、本公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,2019年5月遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外最近五年未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒,其可以担任独立董事作业,不影响上市公司标准运作。其不是失期被实行人或失期责任主体,其契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  证券代码:000793 证券简称:华闻传媒布告编号:2019-072

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人华闻传媒出资集团股份有限公司董事会现就提名郭全中为华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中华公民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违背《中华公民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违背我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处置或许我国证监会行政处置的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处置的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处置。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

  提名人(盖章):华闻传媒出资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十三日

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人华闻传媒出资集团股份有限公司董事会现就提名陈建根为华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中华公民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违背《中华公民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违背我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处置或许我国证监会行政处置的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处置的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处置。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

  提名人(盖章):华闻传媒出资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十三日

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人华闻传媒出资集团股份有限公司董事会现就提名田迎春为华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中华公民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违背《中华公民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违背我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:____________________________极彩测速平台-华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告__

  十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处置或许我国证监会行政处置的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处置的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处置。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

  提名人(盖章):华闻传媒出资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十三日

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  声明人郭全中 ,作为华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人,现揭露声明和保证,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、自己不存在《中华公民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、自己担任独立董事不会违背《中华公民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、自己担任独立董事不会违背我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、自己不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处置或许我国证监会行政处置的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、自己最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、自己现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处置的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处置。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩,保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

  自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

  声明人(签署):郭全中

  二〇一九年九月二十三日

  华闻传媒出资集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  声明人陈建根 ,作为华闻传媒出资集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人,现揭露声明和保证,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、自己不存在《中华公民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、自己担任独立董事不会违背《中华公民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、自己担任独立董事不会违背我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、自己不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处置或许我国证监会行政处置的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、自己最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、自己现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处置的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处置。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩,保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

  自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

  声明人(签署):陈建根

  二〇一九年九月二十三日

  (下转B64版)

(责任修改:DF515)

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